Сбербанк помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества

Нужна помощь с оформлением банковской гарантии? Мы поможем:

​

Сбербанк помог ликвидировать организованную преступную группу (ОПГ) в Москве, члены которой создавали фиктивные предприятия для мошенничества с кредитами. Об этом рассказывает пресс-служба банка.

«Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства», — сообщают в Сбербанке.

Сотрудники кредитной организации провели комплексный анализ информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лицах и компаниях и выявили схему обналичивания кредитных средств. Так были установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний.

Оформление банковской гарантии на обеспечение контракта 44-ФЗ:

Подобрать выгодный вклад на Банки.ру

По заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

«В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы», — следует из сообщения.

Департамент безопасности Сбербанка, добавляют в компании, оказывает правоохранительным органам всю необходимую помощь в расследовании.

Оформить банковскую гарантию срочно — это процесс получения банковской гарантии в кратчайшие сроки для обеспечения выполнения обязательств. Срочные банковские гарантии могут понадобиться в различных ситуациях, таких как участие в тендерах, заключение крупных контрактов или защита авансовых платежей. Однако для получения такой гарантии потребуется соблюдение ряда шагов и выполнение определённых требований.

Срочная банковская гарантия — это эффективное средство для обеспечения обязательств в кратчайшие сроки. Она играет важную роль в бизнесе, особенно при участии в тендерах или при заключении крупных сделок. Для оформления срочной гарантии важно подготовить все документы заранее, выбрать подходящий банк и, при необходимости, воспользоваться услугами профессионалов, которые помогут ускорить процесс.